第七屆監事會2019年第一次臨時會議決議公告
發布日期:2019-05-23  點擊次數:816

一、監事會會議召開情況

四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會2019年第一次臨時會議于2019年5月21日以通訊表決方式召開。本次會議通知于2019年5月14日向各位監事發出。

本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名,其召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于調整公司2017年股票期權激勵計劃行權價格的議案》

經核查,公司監事會認為,本次調整股票期權激勵計劃行權價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《中小企業板上市公司信息披露業務備忘錄第4號:股權激勵》及《四川川大智勝軟件股份有限公司2017年股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》等的相關規定,調整程序合法、有效。

表決結果:3票同意、0 票反對、0 票棄權。

《四川川大智勝軟件股份有限公司關于調整2017年股票期權激勵計劃行權價格的公告》詳見登載于2019年5月22日的巨潮資訊網、《證券時報》、《中國證券報》(公告編號2019-030)。

三、備查文件

1. 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;

2. 獨立董事對相關事項發表的獨立意見;

3. 《廣東信達律師事務所關于四川川大智勝軟件股份有限公司2017年股票期權激勵計劃調整行權價格事項的法律意見書》。

四川川大智勝軟件股份有限公司

監   事   會

二〇一九年五月二十二日

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